El allanamiento tuvo lugar en un local comercial denominado "Gestiones Financieras", ubicado en la calle General San Martín al 600 de la mencionada ciudad. Tras realizar diversas tareas investigativas y observaciones, los agentes detectaron maniobras sospechosas que podrían estar vinculadas a la infracción de la Ley 19.359, que regula el régimen penal cambiario. Ante ello, se notificó al Magistrado interventor sobre la actividad delictiva.

El Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio, y con la intervención de la Secretaría Penal N° 3 a cargo de la Dra. María Julia D' Aloisio, emitió la orden de allanamiento correspondiente. En consecuencia, los efectivos federales ingresaron al establecimiento comercial, cumpliendo con la diligencia judicial.

Durante la requisa, se logró el secuestro de más de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS y CINCUENTA Y CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES, junto a varios dispositivos electrónicos como computadoras, celulares y tabletas, además de documentación relevante para la causa. Este operativo reveló una gran capacidad en el manejo de divisas, tanto en moneda nacional como extranjera.

En el momento del allanamiento, tres personas mayores de edad se encontraban trabajando en el local. Todos ellos fueron notificados de la formación de la presente causa judicial.

Este operativo reafirma el compromiso de la Policía Federal en la lucha contra el delito económico y la protección de la seguridad financiera del país.